По информации Агентства по финансовому мониторингу, организаторы представляли проект как инвестиционный фонд. Потенциальным вкладчикам обещали доход от вложений в ценные бумаги, финансовые инструменты и другие активы. Кроме того, клиентов убеждали, что компания участвует в международном проекте по добыче алмазов в странах Африки.

Следствием установлено, что в период с 2018 по 2022 годы в финансовую пирамиду были вовлечены более тысячи человек из Астаны, Актобе, Уральска и Актау. Общая сумма привлеченных средств превысила 9 миллиардов тенге.

По данным АФМ, значительная часть денег поступала не на счета компании, а на личные счета организаторов. Впоследствии средства были потрачены на личные нужды, в том числе на азартные игры, покупку квартир, строительство частного дома и другие расходы.

Суд признал виновными восемь участников преступной группы. Они приговорены к лишению свободы на сроки от 6 до 7 лет.

Также в доход государства конфискованы частный дом и цифровые активы. До рассмотрения вопроса об исполнении гражданских исков сохранен арест на имущество осужденных, включая два автомобиля, две квартиры и земельный участок.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы

Подписаться