В Турции 201 человек был задержан в рамках расследования международной сети мошенничества, которую следствие связывает с Израилем, сообщает издание Soczu.

Всего по делу проходят 248 человек. Среди задержанных — 45 граждан 20 иностранных государств, в том числе девять граждан Израиля. По данным турецких правоохранительных органов, предполагаемый ущерб от деятельности сети превысил $3 млрд.

Расследование координировала прокуратура Стамбула совместно со стамбульским подразделением Национальной разведывательной организации Турции (MİT) и полицией. По версии следствия, в 2026 году в рамках четырех отдельных расследований были выявлены компании, работавшие в Турции под видом кол-центров и размещавшие в интернете рекламу инвестиций в форекс и криптовалюты.

Потенциальным клиентам обещали высокую доходность. После того как пользователи оставляли свои персональные данные, с ними связывались сотрудники, распределенные в зависимости от гражданства и языка потенциальных жертв.

Следствие утверждает, что участники схемы использовали названия платформ Inefex, Quantum AI, Algo Education и Exentral-Int. Сначала жертв убеждали внести небольшую сумму в качестве «регистрационного взноса», а затем более опытные сотрудники предлагали перевести значительно большие суммы на зарубежные банковские счета или криптовалютные кошельки.

Чтобы убедить клиентов продолжать вкладывать деньги, на фиктивных инвестиционных счетах отображалась прибыль. Когда жертва пыталась вывести средства, ее уведомляли о блокировке счета и требовали дополнительные платежи якобы для снятия блокировки или уплаты налогов. После этого деньги не возвращались, а связь с клиентами прекращалась.

По данным прокуратуры, организация использовала подставные кол-центры в разных странах и работала посменно с учетом часовых поясов целевых государств.

Следствие также раскрыло необычные правила работы сотрудников. Согласно материалам расследования, многоязычных работников нанимали в качестве так называемых conversion agents и retention agents. Они проходили недельное обучение, получали кодовые имена и должны были создавать вымышленные биографии, чтобы вызывать доверие у потенциальных жертв. Перед приемом на работу сотрудников, как утверждается, проверяли на полиграфе. Им также запрещали приносить телефоны в кол-центры и разговаривать внутри офисов на иврите.

Из 201 задержанного 45 оказались гражданами других государств. Помимо девяти граждан Израиля, среди задержанных были 11 граждан Пакистана, по два гражданина Азербайджана, Сирии, Иордании, Украины, Таиланда, Индонезии и Марокко. Еще по одному задержанному приходилось на Казахстан, Филиппины, Иран, Китай, Ливан, Палестину, Мексику, Египет, Мозамбик, Аргентину и Бангладеш.

В сообщениях турецких властей названы девять задержанных граждан Израиля: Антон Бихун, Сени Кэен, Хамса Гюнейли, Илькер Хасон, Каролин Хасон, Сами Товим, Яко Бенхабиб, Джак Леви и Амид Игаль. Их процессуальный статус на данный момент — подозреваемые; расследование продолжается.

Одновременно в Стамбуле и провинции Мугла прошли обыски по 286 адресам, связанным с 29 компаниями и 44 предполагаемыми кол-центрами. По данным турецких правоохранительных органов, были арестованы или заблокированы активы, банковские счета и криптовалютные средства, которые могут иметь отношение к преступной деятельности. Поиск подозреваемых, находящихся в розыске, продолжается.