Министр юстиции Турции Акын Гюрлек объявил о проведении второй волны масштабной операции против незаконного получения турецкого гражданства через сделки с недвижимостью.

Власти наглядно продемонстрировали: инвестиционное гражданство — это легальная дверь, но государство готово не только закрыть ее для махинаторов, но и отобрать ключи у тех, кто уже успел зайти.

В чем суть схемы?

В центре расследования второй волны оказались сделки, проведенные через известные строительные компании: Gül İnşaat A.Ş., Beyaz İnşaat и LİV İnşaat. Правоохранители проверили 734 продажи жилья иностранцам и выяснили, что 274 из них были мнимыми (muvazaa — продажа только на бумаге для обхода инвестиционного порога),.

Объем этих фиктивных транзакций превысил 3,5 млрд турецких лир. Как отметил министр, реальных инвестиций в Турцию не поступило (недостача оценивается примерно в 2,5 млрд лир), вместо этого участники схемы просто создавали видимость движения средств по счетам.

Кто лишится паспортов?

Благодаря этим трем компаниям турецкие паспорта незаконно получили 1 070 иностранцев вместе с членами их семей. Еще у 11 человек процесс оформления находился на финальной стадии. Гражданами каких именно стран являются эти люди, Акын Гюрлек в своем утреннем заявлении не расписал. Однако по всем выявленным случаям уже официально запущен административный процесс отзыва гражданства.

Масштабные аресты и конфискации

Сегодняшнее утро обернулось жесткими мерами для организаторов схемы:

• Из 88 фигурантов, против которых начаты судебные действия, 72 человека задержаны полицией,.
• Изъяты все цифровые носители и корпоративная документация.
• Наложен арест на огромный массив имущества: 2 011 объектов недвижимости, один отель, 86 автомобилей, 2 яхты и 42 банковских счета,.
• Сразу в 30 компаниях введено внешнее управление — назначены государственные попечители (kayyım).

Контекст: итоги первой волны

Стоит напомнить, что первая часть этого дела прогремела в прошлом месяце сразу в 16 провинциях Турции (тогда под арест отправились 32 человека). В первой фазе следователи вскрыли смежную схему, по которой турецкие паспорта нелегально получили 687 иностранцев — они приобретали дешевое жилье, экспертная стоимость которого искусственно завышалась оценщиками.

Процесс зачистки сектора недвижимости продолжается. Анкара дает четкий сигнал: эпоха закрывания глаз на махинации с паспортами окончательно подошла к концу.