Срок давности по делам о нарушении «антиотмывочного» законодательства предлагают увеличить

Ведомство предлагает ввести шестилетний срок давности, чтобы повысить эффективность «антиотмывочного» регулирования.

Росфинмониторинг опубликовал для общественного обсуждения проект федерального закона об увеличении срока давности привлечения к административной ответственности, предусмотренного ч. 4 ст. 15.27 и ст. 15.27.3 КоАП, с трех до шести лет.

Как сказано в пояснительной записке, процесс установления события правонарушения предполагает подтверждение причинно-следственной связи между неисполнением требований «антиотмывочного» законодательства и последствиями в виде легализации преступных доходов, финансирования терроризма или финансирования экстремистской деятельности. Факт и обстоятельства таких деяний должны быть установлены вступившим в законную силу приговором суда.

Необходимо подтверждение комплекса взаимосвязанных фактов: совершения преступлений, в результате которых получено преступное имущество, совершения с этим имуществом конкретных сделок или финансовых операций в интересах юридического лица, а также осведомленности о преступном происхождении имущества и наличия цели придать ему правомерный вид.

Суды обратили в доход государства имущество коррупционеров стоимостью более 3 трлн руб.

Значимые для привлечения по этим статьям сведения формируются только после завершения предварительного расследования, судебного следствия и вступления в законную силу приговора или принятия иных итоговых процессуальных решений.

Сейчас трехлетний срок давности ограничивает возможность своевременного выявления и пресечения соответствующих правонарушений и снижает эффективность «антиотмывочного» регулирования.

Предлагаемое увеличение срока давности согласуется с уже сложившимся подходом, при котором по административным правонарушениям с уголовной преюдицией установлен срок давности продолжительностью шесть лет.

На главную