Госдума одобрила во II чтении оценку риска причастности юрлиц к сомнительным платежам

Дата публикации: 07-12-2021 13:24:33

Согласно законопроекту, клиенты будут подразделяться на категории - высокий риск, средний риск, низкий риск

Схожие новости

#	Наименование новости	Тональность	Информативность	Дата публикации
1	Госдума приняла во II чтении риск-ориентированный подход в антиотмывочном законодательстве	0	0	01-06-2021
2	РБК: ЦБ предложил поделить клиентов банков на три зоны риска	0	0	27-11-2020
3	Госдума одобрила во II чтении упрощенную идентификацию клиентов страховщиков через банки	0	0	16-07-2019
4	Комитет Госдумы одобрил ко II чтению законопроект о регулировании платежных агрегаторов	0	0	29-05-2019
5	Госдума одобрила во II чтении приведение регулирования лотерей к антиотмывочным нормам	0	0	18-02-2020
6	ГД приняла во II чтении проект закона об упрощении идентификации в рамках банковских групп	0	0	05-03-2019
7	Совфед одобрил закон о категориях инвесторов на финансовом рынке в России	0	0	24-07-2020
8	Комитет Госдумы одобрил законопроект о биометрической идентификации клиентов банков	0	0	10-07-2019
9	Госдума приняла во втором чтении законопроект о категориях инвесторов на финрынке	0	0	15-07-2020

Классификация: Экономика. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 9. Тональность: 0. Информативность: 0. Источник: tass.ru.