Жительница Дании подозревается в отмывании более €4,3 млрд через Danske Bank

Дата публикации: 22-12-2021 12:39:39

Подозреваемую обвиняют в том, что она переправляла деньги с декабря 2008 года по март 2016 года

Схожие новости

#	Наименование новости	Тональность	Информативность	Дата публикации
1	СМИ: Danske Bank проводил подозрительные операции на сумму €540 млн через Литву	0	0	24-09-2020
2	Дания предъявила проживающему в стране гражданину РФ обвинения в шпионаже	0	0	09-12-2020
3	Дания требует от банка Nordea вернуть $134 млн по сделкам с возвратом налогов	0	0	16-09-2019
4	Жительницу Екатеринбурга обвиняют в выводе за рубеж 2,8 млрд рублей	0	0	22-04-2020
5	Заведующая омским детсадом перевела мошенникам 1,6 миллиона рублей	-2	4	19-07-2026
6	В Семенове сотрудницу банка подозревают в хищении 95 млн рублей	0	0	20-05-2025
7	СК предъявил сотруднице банка обвинение в хищении 69 млн рублей у участников СВО	0	5	16-07-2026
8	В Калининграде экс-сотрудницу финорганизации подозревают в хищении 10 млн рублей	0	0	12-05-2025
9	Жительница ХМАО отдала лжесотрудникам банка более 4,2 млн рублей	0	0	25-03-2021

Классификация: Общество. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 9. Тональность: 0. Информативность: 0. Источник: tass.ru..