В России усилят проверку происхождения наличных у клиентов банков

Дата публикации: 23-09-2026 16:09:12

Банк России подготовит для банков новые предложения по ужесточению проверок источника наличных у клиентов. Это будет "большая и подробная рекомендация", которая затронет и физлиц, и юрлиц. Об этом сообщил глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля на сессии Международного банковского форума Ассоциации банков России (АБР).

Основное содержимое страницы с новостью.

Схожие новости

#	Наименование новости	Тональность	Информативность	Дата публикации
1	Банк России обновит рекомендации банкам по определению источников наличных	0	6.45	23-09-2026
2	ЦБ порекомендует банкам РФ усилить комплаенс в части наличных у клиентов	0	7.12	23-09-2026
3	В ЦБ РФ заявили, что усиление контроля за оборотом наличных коснется только юрлиц	0	0	13-01-2021
4	Россия еще сильнее ужесточит ограничения на вывоз в страны ЕАЭС наличных и золота	0	9.34	23-09-2026
5	Вкладчиков призвали готовить справки о происхождении денег	0	5	30-06-2026
6	ЦБ опроверг слухи о массовых проверках происхождения сбережений россиян	0	10	14-09-2026
7	РБК: ЦБ предложил поделить клиентов банков на три зоны риска	0	0	27-11-2020
8	ЦБ рекомендовал банкам проверять переводы на карты "технических компаний"	0	0	04-06-2025
9	ЦБ намерен обсудить повышение порога обязательного контроля сделки с 600 тыс. рублей	0	0	23-11-2021
10	ЦБ рекомендовал банкам установить лимиты на снятие наличных через кассы магазинов	0	0	10-11-2020

Классификация: Экономика. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 6.51. Источник: rg.ru.