La investigación que la justicia francesa mantiene abierta contra varios empresarios vinculados al uso presuntamente irregular que se dio al rescate por 53 millones de euros de la aerolínea Plus Ultra ha logrado localizar el importante patrimonio inmobiliario de uno de ellos, Luis Felipe Baca Arbulu, a quien se considera clave en la maniobra del presunto blanqueo de capitales investigado. La Fiscalía del país vecino ha descubierto operaciones para la compra de propiedades en Francia cuyo valor estima en unos 20 millones de euros, a lo que se añadirían otros inmuebles en EE.UU, Perú y Dubái que sumarían "varios millones o decenas de millones de euros".

EL PERIÓDICO ha tenido acceso a documentación judicial de Francia que detalla las operaciones para comprar viviendas a nombre de Baca, su esposa y hermano o personas que podrían habrían podido actuar como testaferros, como el también investigado, el francés Romain Bruere. Todas ellas se realizaron a través de diversas sociedades controladas por el empresario peruano.

Según los informes emitidos por la Fiscalía Francesa, tanto Baca Arbulu como Bruere poseen patrimonio en Miami, Hawái, Perú, Dubái y "probablemente también en España".

Por lo que se refiere a los inmuebles en Francia, se distribuyen principalmente entre París y Hossergor, en el departamento de Las Landas --donde el matrimonio tendría su vivienda habitual-- y su valor total ascendería a unos 16 millones de euros que podrían elevarse a 20 millones si se incluyen en la lista otros inmuebles que se sospecha que también han sido adquiridos por el empresario peruano. Las operaciones fueron realizadas por sociedades dirigidas por supuestos testaferros.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a su llegada a la Audiencia Nacional para declarar ante el juez del 'caso Plus Ultra' / CESAR VALLEJO RODRIGUEZ

La mayoría de las viviendas están a nombre de Baca y su esposa, Marie Caroline Boyer-Baca, y se alquilan a través de la sociedad suiza Osaka Group, que dirige la mujer, según el documento Excel al que ha tenido acceso esta redacción, en el que se detallan las direcciones, valor aproximado, fecha de las operaciones de compra y empresas a cuyo nombre están registradas.

El documento también detalla las que fueron compradas por sociedades radicadas en Inglaterra, como son Leadenhall Street Nominees Limited, Wailea Investment Limited, Luxemburgo (Saphiros Capital Sarl, Kaimana Sarl y Makaha Sarl), Suiza (Graviere Trading AG) e incluso en España a través de Trowbridge S.L., cuyo beneficiario es Enrique Martín Baca, hermano del investigado.

Pantallazo del teléfono de Luis Felipe Baca Arbulu / EL PERIÓDICO

En cuanto al presunto testaferro, las autoridades francesas apuntan que Bruere adquirió al menos una villa en Hossegor, y destaca entre todas las operaciones la realizada para comprar a través de Kaimana un apartamento de más de 3 millones den París tras la venta de acciones de la sueca Truecaller tras una operación anterior con valores de la multinacional francesa de valores eléctricos EDF.

No obstante, existe alguna duda sobre si ciertos bienes fueron finalmente adquiridos, el valor acumulado de los distintos inmuebles identificados por los investigadores se califica en estos documentos de "considerable", a lo que los investigadores suman "la complejidad de algunos de los esquemas empleados para adquirir dichos bienes", lo que sugiere "una clara intención de ocultar el rastro".

Muchos de los indicios contra el empresario peruano derivan del análisis de sus teléfonos móviles, que revelan la operativa inmobiliaria desde 2014, y los fiscales franceses también apuntan a que las autoridades inglesas están valorando algunos de los bienes propiedad de sociedades radicadas en Reino Unido. Otra de las propiedades, valorada en algo más de 1 millón de euros, aparece titulada por Albert Bonneau, un antiguo socio de Baca y Bruere. También destaca la investigación las adquisiciones en las que participan un agente inmobiliario y una notaria en particular.

Por otra parte, la Fiscalía francesa incluye en sus informes la "importante" labor realizada por el supuesto 'cerebro financiero' del caso Zapatero Simon Leendert 'Leo' Verhoeven, el financiero neerlandés que declaró este viernes en la Audiencia Nacional, en el esquema desarrollado para adquirir las propiedades de Baca Arbulu en Francia, utilizando al testaferro Bruere y sus sociedades extranjeras.

Así, según las conversaciones intervenidas, el 20 de mayo de 2022 Baca consultó al financiero si la sociedad inglesa Leadenhall que este controlaba disponía de una cuenta para recibir fondos en caso de que él o su esposa vendieran propiedades, a lo que este respondió: "También hemos empezado a vender algunos de los activos franceses de Leadenhall, se han revalorizado y preferimos venderlos mientras podamos".

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La querella de la Fiscalía Anticorrupción española implica a Verhoeven y Baca en el caso Plus Ultra junto con los ciudadanos venezolanos Gabriela Puente Garaboa y Danilo Alfonso Diazgranados, el peruano Kristhian Alegre Walter y un abogado español. Según la Fiscalía Anticorrupción española, los 53 millones que recibieron los directivos de Plus Ultra con el rescate de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) se usaron para devolver unos préstamos a una empresa radicada en Suiza. Con esta operativa se habrían llevado a cabo operaciones de blanqueo de "fondos ilícitos procedentes de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela de muy alta cuantía (fondos públicos de programas de distribución de alimentos subsidiados -CLAP- y ventas de oro del Banco de Venezuela)".

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