Турецкие власти обнаружили переводы на сумму около 4,1 млрд лир ($84 млн) со счетов двух руководителей крупных инвестиционных компаний в швейцарский банк, совершенные до того, как инвестиционные фонды не смогли выполнить обязательства по выплатам инвесторам.

Об этом сообщают турецкие СМИ.

Согласно полученным данным, около 2,9 млрд лир были переведены 1 сентября со счета Мухаммеда Яриза, председателя совета директоров Pusula Portföy, на счет в швейцарском банке Edmond de Rothschild.

Еще около 1,2 млрд лир 24 августа 2026 года были переведены со счета Седара Турхана, председателя совета директоров Pusula Holding, через тот же банк, говорится в отчете Совета по расследованию финансовых преступлений Турции (MASAK), подготовленном по результатам проверки.

Общая сумма двух переводов составила около 4,1 млрд лир. Они были совершены до того, как фонды 15–16 сентября не смогли своевременно выполнить обязательства по погашению паев, говорится в отчете.

Расследование фондов расширяется: власти изучают зарубежные и криптовалютные переводы

Проверка проводится на фоне расширения прокуратурой расследования в сфере рынка капитала после того, как несколько инвестиционных фондов на прошлой неделе не смогли своевременно выполнить обязательства по погашению паев. Ранее регулятор рынка капитала передал прокуратуре материалы в отношении 38 человек по подозрению в манипулировании акциями трех компаний, котирующихся на бирже.

В рамках расследования Мухаммед Яриз был арестован. Позднее был задержан председатель Pusula Holding Седар Турхан, а также четыре руководителя другой крупной управляющей компании Tera Yatırım Holding, в том числе председатель совета директоров Эмре Тезмен.

Прокуратура Стамбула изучает финансовые операции руководителей, связанных с Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Holding, Hedef Holding и Bulls Yatırım, а также их дочерних компаний, говорится в сообщении.

Прокуроры запросили у MASAK финансовые документы и исходные данные о зарубежных денежных переводах и операциях с криптоактивами руководителей начиная с 2024 года. Кроме того, ведомство запросило информацию обо всех поступлениях и списаниях со счетов этих лиц.

Проверка также распространяется на ближайших родственников четырех руководителей фондов. Власти выясняют, не использовались ли их счета для перевода за рубеж денежных средств или криптоактивов.

CMB продлил срок ликвидации фондов

Тем временем Управление по регулированию и надзору за рынками капитала Турции (CMB) увеличило максимальный срок ликвидации инвестиционных фондов с трех до шести месяцев. Регулятор изменил объявленные 17 сентября правила ликвидации, сославшись на структуру портфелей фондов и ситуацию на рынке.

Согласно новым правилам, ликвидация фондов, подлежащих закрытию, теперь может занимать до шести месяцев. Ранее CMB устанавливал максимальный срок в три месяца и поручил İş Bankası и Ziraat Bank контролировать ликвидацию 131 инвестиционного фонда, управляемого семью управляющими компаниями.

В их число входят Tera Portföy, Pusula Portföy, Hedef Portföy, Atlas Portföy, A1 Capital Portföy, Pardus Portföy и Bulls Portföy.

Изменение правил последовало после того, как Pusula и Tera не смогли выполнить обязательства по погашению паев. В результате некоторые фонды оказались не в состоянии своевременно удовлетворить заявки инвесторов на вывод средств на фоне массового оттока капитала.

Невыплаты спровоцировали масштабные продажи на Стамбульской фондовой бирже (Borsa İstanbul), в результате чего основной индекс BIST 100 за неделю снизился более чем на 8%.

После обвала рынка власти приняли меры по ограничению последствий кризиса, сосредоточившись прежде всего на предотвращении более масштабного дефицита ликвидности и дальнейших вынужденных продаж на финансовых рынках.

По оценкам рынка, совокупная стоимость 131 фонда на 17 сентября превышала 800 млрд лир, а более 500 000 инвесторов ожидали получения своих средств.